2018年5月14日

股東週年大會通告_港银控股(hk08162)股吧

公报日期:2016-03-30

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LocoHongKongHoldingsLimited

港银控股股权证券有限公司

(一家在香港自动记录器的股权证券有限公司)

(可转让证券代码):8162)

配偶每年的大会使充满

兹榜帖港银控股股权证券有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年六月二十四点钟日(星期五)午后四季正抄袭香港德辅道西308号香港华大盛品酒店3楼法国百合厅进行配偶每年的大会,经营以下成绩:

1. 审计合决算表的概述与认真思考,以

公司董事(董事)将公布和审计公布。;

2. 周美奋夫人改选为处决董事;

3. 使控制局势董事会归结为董事会的薪酬;

4. Ltd利辛香港德豪会计公司重负,并使控制局势董事会作出归结为

旁听生薪水;

–1–

5. 作为一件特别的事实,酌情思索并采用以下归结为:

「变化:

(a)推理本归结为(c)的规则的,比照香港并有买卖所股权证券有限公司创业板(「创业板」)可转让证券上市规则的(「创业板上市规则的」),普通及未被预定地处罚董事於使担忧音长(解释见在下)内行使本公司持有违禁物能够的立刻以号、发行及经营(惟除传送供股或因推理诸如此类本公司购股权详细提出某事所授出之购股权获行使或鉴于本公司间或之为提出条例细则为号股权证券代表本公司股权证券整个或地区股息而作出之诸如此类以股代息详细提出某事或酷似为提出而号、发行和经营)公司股市的正中鹄的额定股权证券,并作出或赋予诸如此类能够或能够行使的建议。、草案与股权证券换得;

(b)本变化第(a)款要紧的处罚将是ATT。,并将使控制局势本公司董事於使担忧音长(解释见在下)内作出或授出将要或能够须在使担忧音长(解释见在下)在位的或完毕後行使该等立刻之诸如此类提出、草案与股权证券换得;

(C)本公司董事推理上文(A)段所述之处罚而号或承认有条件或未被预定地号(不管条件推理购股权或其余的原依据号者)及发行之股权证券总额,不得超越於本归结为案获经过当日本公司已发行股权证券总额之20%,是你这么说的嘛!处罚得限于此。;及

(d)就本归结为就,音长指自归结为经过之日起至:

(i) 公司下一届配偶每年的大会的完毕;

(ii)按本公司为提出条例细则或诸如此类放置扮演规则本公司须进行下期配偶每年的大会之通过设定一时间期限来统治服满时;或

(iii)本公司配偶於配偶大会上经过普通归结为案取消或更改本归结为案赋予之立刻时;

–2–

配股指分派或发行股权证券或其余的可转让证券。,依据,能够或能够效劳向持有违禁物配偶提出充当顾问。,制止在心不在焉法度的机遇下向诸如此类配偶提出这么大的的提出。,接待其余的合法立刻持有人持非常提出的立刻,按彼等如今所持股权证券或使担忧其余的股市的可转让证券之面积(细碎股权除外)号及发行股权证券。」

6. 作为一件特别的事实,酌情思索并采用以下归结为:

「变化:

(a)推理本归结为(b)的规则,普通及未被预定地处罚本公司董事於使担忧音长(解释见本大会榜帖所载第5(D)项归结为案)内行使本公司持有违禁物能够的立刻,於香港并有买卖所股权证券有限公司(「联交所」)或本公司股市的中之股权证券能够上市且如下获香港可转让证券及迅速的事务监察委员及联交所认可之诸如此类其余的可转让证券买卖所,及鉴于持有违禁物放置之扮演及创业板上市规则的或诸如此类其余的可转让证券买卖所之规则(经间或再用形式表示),回购公司已发行股权证券;及

(B)本公司推理本归结为案(A)段所述之处罚在使担忧音长(解释见本大会榜帖所载第5(D)项归结为案)内获使控制局势回购之本公司股权证券总额不得超越於本归结为案获经过当日本公司已发行股权证券总额之10%,是你这么说的嘛!处罚也得受此限度局限。。」7. 作为一件特别的事实,酌情从容并采用崇拜者归结为,如普通归结为:

在第得五分和6个分解率遏制在,扩张物本公司董事推理第5项归结为案(载於本大会榜帖)获赋予且於事先无效可行使本公司持有违禁物能够的立刻号、发行和经营公司股权证券……
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提词:这种建立工作关系不克不及使获得其真相和客观现实。,持有违禁物使担忧股权证券的无效消息,推理买卖所的公报,引诱围攻者关怀风险。

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