2019年1月16日

九阳股份(002242)2014年04月15日召开股东大会

合伙大会工夫:2014-04-15
1.从容《董事会2013年度加工语句》

  董事会2013年度加工语句全文详见巨潮资讯网站《公司2013长年累月度新闻快报》第四的节“董事会新闻快报”机关。

  刘红伟,公司的孤独董事、张守文、YingWu使著名向董事会做了《孤独董事2013年度述职新闻快报》,这份新闻快报的全文载于《时机物》的网站上。。公司的孤独董事将向公司年度新闻快报人报告请示。。

2。四处走动的COM中西部及东部各州的县议会年报的深思熟虑

三。对2013年度公司年度新闻快报和摘要的深思熟虑

  公司2013长年累月报全文见报在巨潮资讯网站,《年度文摘》于2014年3月8日印刷字体于《债券时报》。、奇纳债券报与潮物网站。

4。对公司2013年度财务新闻快报的深思熟虑

  2013年,公司达到预期的目的一般支出532,万元,去年同一时期增长。公司经纪本钱的变异与公司经纪方式的变异相婚配,但受公司支出构图变异的发生。,本公司的概括利益毛额润率为,同比降落1%。2013年,公司销货费用73,万元,一年一年地爬坡,销货费用率,降落百分点;经营费用41,万元,一年一年地爬坡,经营费用用率,降落百分点,实质研究与开发入伙16,万元,同比增长;2013年,该公司达到预期的目的了69的总收益。,万元,与去年同一时期相形爬坡;归属于股票上市的公司合伙的净收益46,万元,与去年同一时期相形爬坡。

  2013年,公司经纪实行发生的净资产流动为24。,万元,在表面之下去年同一时期。

5。对2013年度收益分派节目的深思熟虑。

  2013年度公司收益分派情境,760 2013年12月31日总股市的,950,000股是基数。,拟按每10股派发现钞红利人民币5元(含税),总共380个,475,元,过剩的累计未分派收益165,594,暂时分派;该公司在2013无派发红股。、它也不见得粮食物资产使入蜂箱。。

  该公司的收益分派发射在2013是合法的。、合规,适合《股票上市的公司第第三号规则》的现钞红利、公司条例中现钞红利的必要条件。、攀登和确定顺序的使担忧规则。

6。四处走动的回忆应用特殊操作指南的深思熟虑

  《债券时报》颁发了特殊宣言全文。、奇纳债券报与巨浪物网。

  天健会计公司向公司发行了《四处走动的募集资产年度寄放与应用情境密押新闻快报》,国泰君安债券存货的股份有限公司向公司发行了《四处走动的九阳存货的股份有限公司募集资产年度寄放与应用情境专项抑制新闻快报》,有充分细节却无法证实的抑制新闻快报和抑制新闻快报。

7。对公司盈余公积金鸟嘴相接触的深思熟虑

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,孤独董事视域详见高个儿网站。

  国泰君安债券存货的股份有限公司向公司发行了《四处走动的九阳存货的股份有限公司应用剩余额募集资产四季开花的粮食流动资产的抑制视域》,使有法度效力的实质扩大在高个儿潮网站上。。

  使担忧仔细汇报,请参阅高个儿时机资讯网站、《奇纳债券报》上公司公报编号为2014-008号《四处走动的公司剩余额募集资产永久的粮食流动资产的公报》。

8.从容《四处走动的续聘天健会计公司为公司2014年度财务审计机构的鸟嘴相接触》

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,孤独董事的视域扩大于《大潮报》中。。

9。对公司自有资产紧握堆积财务实行的商议

  使担忧仔细汇报,请参阅高个儿时机资讯网站、《奇纳债券报》上公司公报编号为2014-009号《四处走动的公司应用自有弃置不顾资产紧握堆积金融产品的公报》。

10。四处走动的采取积聚开票制精选的W的深思熟虑、黄淑玲、江光永、杨宁宁、YingWu、焦树格是第三届董事会非孤独董事

  六名非孤独董事简历的审察,董事会以为六岁非孤独董事的资历。、《公司条例》、董事会董事资历规则。

  公司孤独董事对上述的六位非孤独董事报考者的供职资历和决定顺序等相关性事项颁发了全挂在脸上的孤独视域,孤独董事视域详见高个儿网站。

  董事会中多元性公司资历较深的管理人员也由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  该公司对董事会的另外的个分子有责任的。!

  附件:九阳第三大董事会简历非孤独董事王X:

  王旭宁,男,出生于1969,欧洲中部工商管理硕士。他承担这家公司的董事长将近5年了。、实现经理,山东基于信用的科技存货的股份有限公司前董事。Wang Xuning主宰公司桩合伙Shang的存货的,不直率的主宰公司存货的。Wang Xuning无受到奇纳债券人的监督管理政务会的处分。

  黄树玲简历:

  黄淑玲,女,出生于1964,长江商业专科学校工商管理硕士,近5年来,他一向承担公司的副董事长。,山东九阳豆业新世界开展股份有限公司董事长。。黄树玲主宰公司桩合伙SHA的存货的,不直率的主宰公司存货的。黄树玲无受到奇纳债券人的监督管理政务会的处分。

  江光永简历:

  江光永,男,出生于1970,长江商业专科学校工商管理硕士,他承担这家公司的掌管曾经将近5年了。、董事会部长,杭州九阳小家用电器股份有限公司、杭州九阳不多家用电器股份有限公司、杭州九阳过活电器股份有限公司、杭州九阳电子物技术股份有限公司、九阳桐庐电器子商务股份有限公司实现董事,杭州九阳土地股份有限公司董事长。。江光永主宰公司桩合伙——上海力鸿新技术投入股份有限公司的存货的,不直率的主宰公司存货的。江光永无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

  杨宁宁简历:

  杨宁宁,女,出生于1979,卒业于山东经济研究工作实验室。,入会主任会计师。他承担这家公司的掌管曾经将近5年了。、财务总监。杨宁宁主宰公司桩合伙SHA的存货的,不直率的主宰公司存货的。杨宁宁无受到奇纳债券人的监督管理政务会的处分。

  YingWu简历:

  YingWu,男,出生于1959,研究生的。近5年来,他一向承担该公司的孤独董事。,教会中的任职者中泽嘉盟投入股份有限公司董事长、华艺兄弟姐妹般的传媒存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,并多元性TCL集团存货的股份有限公司孤独董事。YingWu与公司桩合伙、实践把持人与以此类推合伙暗中无相关性性。,它也无主宰公司的存货的。。YingWu无受到证监会等相关性机关的处分。。

  焦树格简历:

  焦书阁,男,出生于1966,硕士学历,航空航天部另外的研究工作实验室卒业。最他承担这家公司的掌管曾经将近5年了。,教会中的任职者DinghuiSolarEnergy(HongKong)Limited董事、CHINASHANSHUICEMENTGROUPLIMITED董事、CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANYLIMITED董事、河南双汇投入开展存货的股份有限公司总监。焦书阁与公司桩合伙、实践把持人与以此类推合伙暗中无相关性性。,它也无主宰公司的存货的。。焦书阁无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

11。采取积聚开票制精选的J的深思熟虑、张崔兰、王键译成第三届董事会孤独董事

  经审察三位孤独董事报考者的简历让吃饱,董事会以为三位孤独董事的资历、《公司条例》、《董事会议事程序》和《四处走动的在股票上市的公司扩大孤独董事身体的安排视域》中使担忧孤独董事供职资历的规则。

  公司孤独董事对上述的三位孤独董事报考者的供职资历和决定顺序等相关性事项颁发了全挂在脸上的孤独视域,孤独董事视域详见高个儿网站。

  孤独董事报考者应做让吃饱,深圳债券交易所对其资历和资历无异议。,合伙大会可以做精选的。。

  该公司对董事会的另外的个分子有责任的。!

  郭金志简历:

  郭金志,男,出生于1956,博士,卒业于青岛大学校舍。在过来的5年中,他承担青岛比尔副实现经理。、校长、副董事长、董事长,教会中的任职者青岛比尔股份有限公司纪念性的主席兼首座商议者。郭金志与公司桩合伙、实践把持人与以此类推合伙暗中无相关性性。,它也无主宰公司的存货的。。郭金志无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

  张崔兰简历:

  张崔兰,女,出生于1964,大学校舍学历,卒业于山东经济研究工作实验室,入会主任会计师、资历较深的主任会计师。近5年来,他承担山东瑞华工程造价董事长。、万隆会计公司副总经理主任会计师、华夏人寿保证人存货的股份有限公司总总稽核,教会中的任职者华夏人寿存货的股份有限公司联合会主席。,并多元性希努尔男装存货的股份有限公司、信凯国际桩股份有限公司孤独董事。张崔兰与公司桩合伙、实践把持人与以此类推合伙暗中无相关性性。,它也无主宰公司的存货的。。张崔兰无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

  王建成简历:

  王建成,男,出生于1962,博士,卒业于奇纳中国人民大学校舍,教导。近5年任烟台大学校舍法度系主任。,教会中的任职者现在称Beijing大学校舍法学院副教长。。王建成与公司桩合伙、实践把持人与以此类推合伙暗中无相关性性。,它也无主宰公司的存货的。。王建成无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

12.从容《四处走动的采取积聚开票制精选的朱泽春、崔建华承担COM第三中西部及东部各州的县议会的监事

  反省两名报考者的简历。,中西部及东部各州的县议会以为两个超、《公司条例》、《议事程序》中监事资历的规则。

  三届中西部及东部各州的县议会报考者名单,近的二年内曾承担过公司董事或许资历较深的管理人员的监事人数无超越公司监事总额的二分经过。

  三届中西部及东部各州的县议会报考者名单,单一合伙决定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  朱泽春简历:

  朱泽春,男,出生于1971,欧洲中部工商管理硕士。近5年来,他承担公司董事。、教会中的任职者中西部及东部各州的县议会主席,并承担上海立宏新技术投入总监。朱泽春主宰公司桩合伙——上海力鸿新技术投入股份有限公司的存货的,不直率的主宰公司存货的。朱泽春无受过奇纳证监会及以此类推使担忧机关的处分和债券交易所的惩戒。

  崔建华简历:

  崔建华,男,出生于1966,欧洲中部工商管理硕士。最他承担这家公司的掌管曾经将近5年了。、副实现经理,杭州九阳净水零碎股份有限公司、Joyoung Pick Brown(现在称Beijing)净水技术公司厂长,苏州九阳家用电器股份有限公司董事长。。崔建华主宰公司桩合伙Shang的存货的,不直率的主宰公司存货的。崔建华无受到奇纳债券人的监督管理政务会的处分。

13。四处走动的公司董事偿还鸟嘴相接触的深思熟虑

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,孤独董事的视域扩大于《大潮报》中。。

  按照公司的开展和董事的薪酬,为了的比较级完成时开车约束机制,董事会薪酬(前妻或前夫孤独董事):

  (1)公司董事Wang Xuning的年薪为人民币100万元。。

  投票终结:Wang Xuning戒除开票。,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势;

  (2)公司董事黄淑玲的年薪为人民币80万元。

  投票终结:黄树玲戒除开票。,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势;

  (3)公司董事江光永的年薪为人民币80万元。

  投票终结:江光永避开投票,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势;

  (4)公司董事杨宁宁的年薪为人民币80万元。

  投票终结:杨宁宁戒除开票。,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势;

  (5)公司董事应英 吴年薪12万元(纳税后)。

  投票终结:Ying 吴戒除开票,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势。

  (6)公司董事焦书阁茫然的公司支付薪酬。

  投票终结:焦书阁避开投票,适宜8票。。。。。。,支持0票,弃权0票,采取这一手势。

14。对2年度公司监事偿还鸟嘴相接触的深思熟虑

  为了的比较级完成时开车约束机制,按照公司的开展情境和监事的薪酬,监事的偿还鼓励列举如下:

  (1)公司监事朱泽春的年薪为人民币70万元。

  投票终结:朱泽春避开投票,2票同意。,0弃权,0票支持,从容采取这一手势;

    (2)公司监事崔建华的年薪为人民币50万元。

  投票终结:3票同意。,0弃权,0票支持,从容采取这一手势;

15。四处走动的从容二板董事会条例草案的深思熟虑

  适宜第三B的每个孤独董事的年度零用钱,并断言公司思索合伙每年的大会。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,孤独董事的视域扩大于《大潮报》中。。

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