2018年6月9日

云南能投:董事会提案管理办法(2017年3月)_云南能投(002053)股吧

公报日期:2017-03-08

云南云南活力使充满股份有限公司

董事会提案必需品穿戴的

(6 2017年3月日经董事会初次聚会于2017)

慎重和采取

第一章 通例

第同上 普遍的云南云南活力使充满股份有限公司(以下约分REF)

“公司”)董事会提案能解决任务,出恭公司董事极盛时懂公司的处境。,增进方针决策的科学性,增进董事会的实力,确保公司的真相、正确、充分、即时执行交流窗侧任务,比照公司条例、《证券法》、深圳证券交易税证券交易税上市必需品穿戴的、公司条例、董事会必需品穿戴的与公司能解决条例,折叠这种方式。

第二份食物条 本远远地所称提案,是指

经董事会慎重约束力后的事项。

第三条 本远远地所称可取之处的视野是指、《公司

统治中规则的董事会、合伙大会学术权威视野内的事项。

四分之一的种方式遵从的尽量的涉及给公司的董事。

会、合伙大会方针决策若干问题追究。

第二份食物章 行使职责学术权威

第五条 以下是董事会聚会的发起人,新生的大众

董事会涉及发起人的签名(盖印)。、清楚的写成文字的票据及其附件:

(一)代表公司十分之一的在上文中公认的合伙;

(二)1/3在上文正中鹄的董事;

(三)董事会特殊授予;

(四)1/2多名孤独董事;

(五)局主席;

(六)中西部及东部各州的县议会;

(七)公司最高级能解决层;

(八)公司各机关;

(九)公司条例规则的支持物保持健康。

六年级条 董事会提案的类别包含:

(1)公司管理和解由第第五一份遗产结合。、二、三、四、五、六大主办者的提案;

(二)公司的能解决提议包含第七项正中鹄的第五项。、八、九大主办者的提案。

第七条 公司各机关提议敷用。、事项的履行与器械

履行机关,认真负责的搜集与拟议正中鹄的MA参与的极盛时交流,把提案写在董事会上、合伙大会经过的提案的器械处境为:。

公司证券法部、纪律部和审计部认真负责的董事会的任务。、监视合伙大会经过的提案的器械处境。。

八号条 公司证券法部为董事会提案及交流窗侧事务

能解决机关,在董事会大臣的领导者下能解决提案,创业交流窗侧。

第九条 董事会提案复核执行归口能解决,明确的来说,如

下:

(1)主管机关认真负责的行动;,对提案使满足停止审计反对的理由,建立组织起来、监视履行;

(二)董事会大臣该当审察合规性。;

(三)执行经理、主席对战术提议作了片面的审察。。

第三章 提案程序与能解决

第十条 公司管理提议,董事会大臣、证券法部

草拟相干运动并涉及董事会,经纪经过的提案由能解决机构建立组织。。

第十同上 公司的能解决提议经大会慎重经过。

后,敷用票据的提案、聚会结果或概要等相干datum的复数涉及证券法部,作为董事会聚会资料预备的根底。

第十二条 比照董事会的明确的规则,必需品经过

特殊授予各身体部位慎重的提议,应提高特殊授予的慎重任务。,经慎重约束力,报董事会主席。

按照金科玉律,孤独董事应发布事前反对的理由。,孤独董事须在涉及前作出提早布告。。

第十三条 提案敷用机关应填报《董事会提案敷用

表(详见反对论证),明确的称呼委任提案部、敷用时期、票据称呼和使满足的基本处境,敷用部认真负责的人、参与机关认真负责的人、机关领导者领导者签名识别后,与提案相干datum的复数一道报公司证券法部。

第十四条 提议和参与datum的复数应在例会先前传唤。 15

天,董事会暂时聚会 10 天涉及公司证券法部及董事会

大臣的合规审计。譬如,提案必需品由专门授予慎重。,涉及提案和相干datum的复数的日期也应契合。

提案敷用机关应在上述的规则的时期内将提案及其附件datum的复数涉及公司证券法部,未按规则涉及的提案垃圾思索。。
……
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